Nga blogu.al
Nicolás Maduro Moros dhe 14 zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë venezuelianë akuzohen për narkoterrorizëm, korrupsion, trafik droge dhe vepra të tjera penale.
Ish-Presidenti i Venezuelës, Nicolás Maduro Moros, zëvendëspresidenti i Venezuelës për ekonominë, Ministri i Mbrojtjes i Venezuelës dhe Kryetari i Gjykatës së Lartë të Venezuelës janë ndër personat e akuzuar në Nju Jork, Uashington DC dhe Majami, së bashku me zyrtarë aktualë dhe ish-zyrtarë të qeverisë venezueliane, si edhe dy udhëheqës të Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Kjo u njoftua nga Prokurori i Përgjithshëm i SHBA-së, William P. Barr; Prokurori Federal i Distriktit Jugor të Nju Jorkut, Geoffrey S. Berman; Prokurorja Federale e Distriktit Jugor të Floridës, Ariana Fajardo Orshan; Ndihmës-Prokurori i Përgjithshëm i Divizionit Penal të Departamentit të Drejtësisë, Brian A. Benczkowski; Administratori në detyrë i Agjencisë Amerikane Kundër Drogës (DEA), Uttam Dhillon; si dhe Drejtoresha Ekzekutive në detyrë e Hetimeve të Sigurisë Kombëtare (HSI) pranë Shërbimit të Emigracionit dhe Doganave të SHBA-së, Alysa D. Erichs.
“Regjimi venezuelian, i udhëhequr dikur nga Nicolás Maduro Moros, vazhdon të jetë i përfshirë nga kriminaliteti dhe korrupsioni,” deklaroi Prokurori i Përgjithshëm Barr. “Për më shumë se 20 vjet, Maduro dhe një numër bashkëpunëtorësh të tij të rangut të lartë dyshohet se kanë bashkëpunuar me FARC-un, duke shkaktuar hyrjen e tonelatave të kokainës që kanë shkatërruar komunitetet amerikane. Njoftimi i sotëm përqendrohet në çrrënjosjen e korrupsionit të gjerë brenda qeverisë venezueliane, një sistem i ndërtuar dhe i kontrolluar për të pasuruar personat në nivelet më të larta të pushtetit. Shtetet e Bashkuara nuk do të lejojnë që këta zyrtarë të korruptuar venezuelianë të përdorin sistemin bankar amerikan për të transferuar përfitimet e tyre të paligjshme nga Amerika e Jugut, apo për të avancuar më tej skemat e tyre kriminale.”
“Sot shpallim akuza penale kundër Nicolás Maduro Moros për drejtimin, së bashku me bashkëpunëtorët e tij më të afërt, të një partneriteti narkoterrorist me FARC-un për më shumë se 20 vjet,” deklaroi Prokurori Federal Geoffrey S. Berman. “Shtrirja dhe përmasat e trafikut të drogës të përshkruar në akuza u bënë të mundura vetëm sepse Maduro dhe të tjerët korruptuan institucionet e Venezuelës dhe siguruan mbrojtje politike dhe ushtarake për krimet e përhapura të narkoterrorizmit të përshkruara në aktakuzë. Siç pretendohet, Maduro dhe të pandehurit e tjerë synuan shprehimisht të përmbytin Shtetet e Bashkuara me kokainë për të minuar shëndetin dhe mirëqenien e kombit tonë. Maduro e përdori qëllimisht kokainën si armë. Ndërsa Maduro dhe anëtarë të tjerë të kartelit mbanin tituj të lartë në udhëheqjen politike dhe ushtarake të Venezuelës, veprimet e përshkruara në aktakuzë nuk përbënin qeverisje apo shërbim ndaj popullit venezuelian. Siç pretendohet, të pandehurit tradhtuan popullin venezuelian dhe korruptuan institucionet shtetërore për t’u pasuruar me para nga droga.”
“Gjatë dekadës së fundit, zyrtarë të korruptuar të qeverisë venezueliane kanë plaçkitur sistematikisht Venezuelën me miliarda dollarë,” deklaroi Prokurorja Federale Ariana Fajardo Orshan. “Shumë shpesh, këta zyrtarë të korruptuar dhe bashkëpunëtorët e tyre kanë përdorur bankat dhe pasuritë e paluajtshme në Floridën e Jugut për të fshehur dhe vazhduar aktivitetin e tyre të paligjshëm. Siç tregojnë akuzat e fundit, korrupsioni dhe pastrimi i parave nga zyrtarë venezuelianë në Floridën e Jugut shtrihet deri në nivelet më të larta të sistemit gjyqësor të Venezuelës. Në vitet e fundit, Zyra e Prokurorit Federal në Floridën e Jugut dhe partnerët e saj të zbatimit të ligjit kanë ngritur dhjetëra akuza penale kundër zyrtarëve të lartë të regjimit dhe bashkëpunëtorëve të tyre, duke sekuestruar rreth 450 milionë dollarë.”
“Këto aktakuza zbulojnë korrupsionin shkatërrues dhe sistemik në nivelet më të larta të regjimit të Nicolás Maduro-s,” deklaroi Administratori në detyrë i DEA-s, Uttam Dhillon. “Këta zyrtarë kanë tradhtuar vazhdimisht dhe me vetëdije popullin e Venezuelës, duke komplotuar për përfitime personale me trafikantë droge dhe organizata terroriste të huaja të shpallura si FARC-u. Veprimet e sotme dërgojnë një mesazh të qartë për zyrtarët e korruptuar kudo: askush nuk është mbi ligjin apo përtej shtrirjes së zbatimit të ligjit amerikan. Departamenti i Drejtësisë dhe DEA do të vazhdojnë të mbrojnë popullin amerikan nga trafikantët e pamëshirshëm të drogës, pavarësisht se kush janë apo ku jetojnë.”
“Natyra bashkëpunuese e këtij hetimi përfaqëson punën e përditshme që HSI dhe agjencitë ndërkombëtare të zbatimit të ligjit kryejnë, shpesh larg vëmendjes publike, për t’i bërë komunitetet tona më të sigurta dhe të lira nga korrupsioni,” deklaroi Drejtoresha Ekzekutive në detyrë e HSI-së, Alysa D. Erichs. “Njoftimi i sotëm thekson shtrirjen globale të HSI-së dhe angazhimin e saj për të identifikuar, goditur dhe hetuar agresivisht individët që shkelin ligjet e SHBA-së, shfrytëzojnë sistemet financiare dhe fshihen pas kriptomonedhave për të avancuar aktivitetet e tyre kriminale. Kjo aktakuzë është një kujtesë se askush nuk është mbi ligjin, as zyrtarët politikë më të fuqishëm.”
Një aktakuzë zëvendësuese me katër pika, e ç’sekretuar sot në Distriktin Jugor të Nju Jorkut (SDNY), ngre akuza ndaj: Nicolás Maduro Moros, 57 vjeç; Diosdado Cabello Rondón, 56 vjeç, kryetar i Asamblesë Kushtetuese Kombëtare të Venezuelës; Hugo Armando Carvajal Barrios, i njohur si “El Pollo”, 59 vjeç, ish-drejtor i inteligjencës ushtarake; Clíver Antonio Alcalá Cordones, 58 vjeç, ish-gjeneral i forcave të armatosura venezueliane; Luciano Marín Arango, i njohur si “Iván Márquez”, 64 vjeç, anëtar i Sekretariatit të FARC-ut, organi më i lartë drejtues i kësaj organizate; si dhe Seuxis Paucis Hernández Solarte, i njohur si “Jesús Santrich”, 53 vjeç, anëtar i Komandës Qendrore të Lartë të FARC-ut, organi i dytë më i lartë drejtues i kësaj organizate.
Çështja është në shqyrtim përpara Gjyqtarit Federal të Distriktit të SHBA-së, Alvin K. Hellerstein.
Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios, Alcalá Cordones, Marín Arango dhe Hernández Solarte janë akuzuar secili për:
1. Pjesëmarrje në një komplot për narkoterrorizëm, vepër që parashikon një dënim minimal të detyrueshëm prej 20 vitesh burg dhe dënim maksimal deri në burgim të përjetshëm;
2. Komplot për importimin e kokainës në Shtetet e Bashkuara, që parashikon një dënim minimal të detyrueshëm prej 10 vitesh burg dhe dënim maksimal deri në burgim të përjetshëm;
3. Përdorim dhe mbajtje të mitralozëve dhe mjeteve shkatërruese gjatë dhe në lidhje me, si dhe posedim të mitralozëve dhe mjeteve shkatërruese në funksion të, komplotit për narkoterrorizëm dhe importimin e kokainës, vepër që parashikon një dënim minimal të detyrueshëm prej 30 vitesh burg dhe dënim maksimal deri në burgim të përjetshëm;
4. Komplot për përdorimin dhe mbajtjen e mitralozëve dhe mjeteve shkatërruese gjatë dhe në lidhje me, si dhe për posedimin e mitralozëve dhe mjeteve shkatërruese në funksion të, komplotit për narkoterrorizëm dhe importimin e kokainës, vepër që parashikon dënim maksimal deri në burgim të përjetshëm.
Dënimet minimale të detyrueshme dhe dënimet maksimale të mundshme në këtë çështje janë përcaktuar nga Kongresi i SHBA-së dhe paraqiten këtu vetëm për qëllime informuese, pasi çdo dënim konkret do të vendoset nga gjykata.
* * *
Sipas pretendimeve të përfshira në aktakuzën zëvendësuese, dokumenteve të tjera gjyqësore dhe deklarimeve të bëra gjatë seancave gjyqësore:
Që të paktën nga viti 1999, Maduro Moros, Cabello Rondón, Carvajal Barrios dhe Alcalá Cordones kanë vepruar si drejtues dhe administratorë të Cártel de Los Soles (“Karteli i Diejve”). Emërtimi i kartelit i referohet shenjave me diell që mbahen në uniformat e zyrtarëve të lartë ushtarakë venezuelianë.
Maduro Moros dhe anëtarët e tjerë të akuzuar të kartelit kanë abuzuar me popullin venezuelian dhe kanë korruptuar institucionet legjitime të Venezuelës, përfshirë pjesë të ushtrisë, aparatit të inteligjencës, legjislativit dhe gjyqësorit, për të lehtësuar importimin e tonelatave të kokainës në Shtetet e Bashkuara.
Cártel de Los Soles synonte jo vetëm pasurimin dhe forcimin e pushtetit të anëtarëve të tij, por edhe “përmbytjen” e Shteteve të Bashkuara me kokainë dhe shkaktimin e pasojave të dëmshme dhe varësisë që kjo drogë sjell për përdoruesit në SHBA.
Marín Arango dhe Hernández Solarte janë udhëheqës të FARC-ut. Duke filluar rreth vitit 1999, ndërkohë që FARC pretendonte se po negocionte drejt paqes me qeverinë kolumbiane, drejtuesit e FARC-ut ranë dakord me drejtuesit e Cártel de Los Soles për të zhvendosur një pjesë të operacioneve të FARC-ut në Venezuelë, nën mbrojtjen e kartelit.
Më pas, FARC-u dhe Cártel de Los Soles dërguan kokainë të përpunuar nga Venezuela drejt Shteteve të Bashkuara përmes pikave të tranzitit në Karaibe dhe Amerikën Qendrore, si Hondurasi. Rreth vitit 2004, Departamenti i Shtetit i SHBA-së vlerësonte se 250 ose më shumë tonë kokainë kalonin çdo vit tranzit nëpër Venezuelë.
Dërgesat detare niseshin nga bregdeti i Venezuelës duke përdorur mjete të shpejta, anije peshkimi dhe anije kontejnerësh. Dërgesat ajrore shpesh niseshin nga pista ajrore klandestine, zakonisht prej dheu ose bari, të përqendruara kryesisht në Shtetin Apure. Sipas Departamentit të Shtetit të SHBA-së, vetëm në vitin 2010 rreth 75 fluturime të paautorizuara, të dyshuara për trafik droge, hynë në hapësirën ajrore të Hondurasit, duke përdorur të ashtuquajturën “urë ajrore” të kokainës midis Venezuelës dhe Hondurasit.
Në rolin e tij si drejtues i Cártel de Los Soles, Maduro Moros negocioi dërgesa shumëtonëshe të kokainës së prodhuar nga FARC-u; urdhëroi që karteli t’i siguronte FARC-ut armë të gradës ushtarake; koordinoi marrëdhëniet e jashtme me Hondurasin dhe vende të tjera për të lehtësuar trafikun e drogës në shkallë të gjerë; si dhe kërkoi ndihmë nga drejtuesit e FARC-ut për trajnimin e një milicie të paautorizuar, e cila funksiononte në thelb si një njësi e forcave të armatosura për Cártel de Los Soles.
Hetimi u zhvillua nga Divizioni i Operacioneve Speciale të DEA-s, Njësia e Hetimeve Dypalëshe, Forca Goditëse e Nju Jorkut dhe Zyra e DEA-s në Majami. Çështja po trajtohet nga Zyra e Prokurorit Federal për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Njësia e Terrorizmit dhe Narkotikëve Ndërkombëtarë. Prokurorët federalë ndihmës Amanda L. Houle, Matthew J. Laroche, Jason A. Richman dhe Kyle A. Wirshba janë përgjegjës për ndjekjen penale.
* * *
Një aktakuzë e ç’sekretuar sot në Distriktin e Kolumbias ngre akuza ndaj Vladimir Padrino López, 56 vjeç, Ministër i Mbrojtjes i Venezuelës. Aktakuza pretendon se, nga marsi 2014 deri në maj 2019, Padrino López ka komplotuar me persona të tjerë për të shpërndarë kokainë në bordin e një avioni të regjistruar në Shtetet e Bashkuara.
Padrino López, i cili mban gradën e gjeneralit në forcat e armatosura venezueliane, kishte autoritetin për të ndërprerë fluturime ajrore, shumë prej të cilave ishin të regjistruara në SHBA, të dyshuara për trafik droge nga Venezuela drejt vendeve të Amerikës Qendrore. Në raste të shumta, ai urdhëroi ose autorizoi ushtrinë venezueliane të detyronte avionët e dyshuar të uleshin ose t’i rrëzonte ato. Megjithatë, Padrino López lejoi që avionë të tjerë, koordinatorët e të cilëve i kishin paguar ryshfet, të kalonin në mënyrë të sigurt hapësirën ajrore venezueliane.
Më 25 shtator 2018, Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) pranë Departamentit të Thesarit të SHBA-së e përfshiu Padrino López në Listën e Personave të Përcaktuar Specialë (SDN). Në përputhje me Aktin për Përcaktimin e Mbretërve të Narkotikëve të Huaj, kjo nënkupton se pasuritë e tij janë të bllokuara dhe personat amerikanë, në përgjithësi, ndalohen të kryejnë transaksione financiare me të.
Hetimi u drejtua nga Zyra e DEA-s për Distriktin e Orlandos, me mbështetjen e programit të Task-Forcës për Zbatimin e Ligjit kundër Drogës dhe Krimit të Organizuar dhe Zyrës së Operacioneve të Zbatimit të Ligjit të Divizionit Penal. Zëvendësshefi në detyrë Charles Miracle dhe prokurorët Michael Christin dhe Kirt Marsh nga Seksioni i Narkotikëve dhe Drogave të Rrezikshme të Divizionit Penal po ndjekin penalisht çështjen.
* * *
Maikel José Moreno Pérez, 54 vjeç, Kryetar aktual i Gjykatës së Lartë të Venezuelës, u akuzua përmes një kallëzimi penal në Distriktin Jugor të Floridës për komplot për pastrim parash dhe pastrim parash, në lidhje me marrjen e dyshuar ose marrjen e synuar të dhjetëra milionë dollarëve dhe ryshfeteve, me qëllim manipulimin e paligjshëm të dhjetëra çështjeve civile dhe penale në Venezuelë.
Kallëzimi penal pretendon, ndër të tjera, se i pandehuri ka autorizuar sekuestrimin dhe shitjen e një fabrike automobilistike të General Motors, me një vlerë të vlerësuar prej 100 milionë dollarësh, në këmbim të përfitimit të një përqindjeje personale nga të ardhurat. Po ashtu, kallëzimi penal pretendon se i pandehuri ka marrë ryshfete për të autorizuar pushimin e akuzave ose lirimin e personave venezuelianë, përfshirë një individ të akuzuar për një skemë mashtrimi prej shumë miliardë dollarësh ndaj kompanisë shtetërore venezueliane të naftës.
Sipas kallëzimit penal, rreth muajit tetor 2014, Moreno Pérez u ka deklaruar autoriteteve amerikane, në një aplikim për vizë, se të ardhurat e tij vjetore nga puna në Venezuelë ishin të barasvlershme me rreth 12,000 dollarë amerikanë. Megjithatë, nga viti 2012 deri në vitin 2016, të dhënat bankare të të pandehurit në Shtetet e Bashkuara tregojnë hyrje fondesh në llogaritë e tij në vlerën e përafërt prej 3 milionë dollarësh, kryesisht nëpërmjet transfertave të mëdha në shuma të rrumbullakosura, të kryera nga shoqëri guaskë me llogari bankare të huaja, të lidhura me Bashkëkomplotuesin 1, një ish-avokat penalist në Venezuelë, i cili aktualisht kontrollon një kompani mediatike në Venezuelë.
Siç përshkruhet në kallëzimin penal, të dhënat bankare tregojnë se, nga viti 2012 deri në vitin 2016, i pandehuri ka shpenzuar rreth 3 milionë dollarë, kryesisht në zonën gjeografike të Floridës së Jugut. Për shembull, të dhënat bankare tregojnë se Moreno Pérez ka shpenzuar rreth 1 milion dollarë për një avion privat dhe shërbimet e një piloti privat; më shumë se 600,000 dollarë në blerje me karta krediti ose debiti në dyqane, kryesisht në Floridën e Jugut (përfshirë dhjetëra mijëra dollarë në dyqane luksoze në Bal Harbor, si Prada dhe Salvatore Ferragamo); rreth 50,000 dollarë në pagesa për një dyqan luksoz riparimi orësh në Aventura; si dhe rreth 40,000 dollarë në pagesa për një drejtor të një konkursi bukurie venezuelian.
Hetimi u zhvillua nga Zyra e HSI-së në Majami. Prokurori Federal Ndihmës Michael N. Berger, i Distriktit Jugor të Floridës, është përgjegjës për ndjekjen penale të çështjes.
* * *
Një aktakuzë e veçantë zëvendësuese, e ç’sekretuar sot në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, ngre akuza ndaj Tareck Zaidan El Aissami Maddah, 45 vjeç, zëvendëspresident i Venezuelës për ekonominë; Joselit Ramírez Camacho, 33 vjeç, mbikëqyrës i kriptomonedhave në Venezuelë (SUNACRIP); dhe Samark López Bello, 45 vjeç, biznesmen venezuelian, për një sërë veprash penale që lidhen me përpjekjet për t’iu shmangur sanksioneve të vendosura nga OFAC ndaj Maduro Moros, El Aissami Maddah dhe López Bello.
Aktakuza pretendon se, nga shkurti 2017 deri në mars 2019, El Aissami Maddah dhe Ramírez Camacho kanë bashkëpunuar me persona amerikanë dhe subjekte me bazë në SHBA për të ofruar shërbime fluturimi privat në funksion të fushatës presidenciale të vitit 2018 të Maduro-s, në shkelje të sanksioneve të OFAC-ut, të vendosura ndaj Maduro-s pasi ai organizoi zgjedhjet për Asamblenë Kushtetuese Kombëtare të paligjshme, e cila aktualisht drejtohet nga Cabello Rondón.
Departamenti i Shtetit i SHBA-së, përmes Programit të Shpërblimeve Kundër Narkotikëve, ofron një shpërblim deri në 10 milionë dollarë për informacion që çon në arrestimin dhe/ose dënimin e El Aissami Maddah.
Hetimi u zhvillua nga Zyra e HSI-së në Nju Jork. Çështja po trajtohet nga Zyra e Prokurorit Federal për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, Njësia e Terrorizmit dhe Narkotikëve Ndërkombëtarë. Prokurorët federalë ndihmës Sam Adelsberg dhe Amanda L. Houle janë përgjegjës për ndjekjen penale.
* * *
Persona të tjerë të akuzuar në aktakuza të veçanta përfshijnë:
• Luis Motta Domínguez, 67 vjeç, ish-Ministër i Energjisë, i akuzuar në Distriktin Jugor të Floridës për rolin e tij të dyshuar në pastrimin e të ardhurave që rrjedhin nga shkelje të Aktit për Praktikat e Huaja Korruptive (FCPA), në lidhje me marrjen e ryshfeteve për t’u dhënë kontrata kompanisë Corpoelec subjekteve me bazë në SHBA;
• Néstor Reverol Torres, 55 vjeç, ish-Drejtor i Përgjithshëm i Zyrës Kombëtare Kundër Drogës (ONA) të Venezuelës dhe ish-komandant i Gardës Kombëtare të Venezuelës, si dhe Edylberto José Molina Molina, 57 vjeç, ish-zëvendësdrejtor i ONA-s dhe aktualisht atashe ushtarak i Venezuelës në Gjermani, të akuzuar në Distriktin Lindor të Nju Jorkut për pjesëmarrje në një komplot ndërkombëtar për shpërndarjen e kokainës, ku pretendohet se kanë ndihmuar trafikantë droge në importimin e kokainës në Shtetet e Bashkuara;
• Vassyly Kotosky Villarroel Ramírez, i njohur si “Mauro” dhe “Angel”, 47 vjeç, ish-kapiten i Gardës Kombëtare venezueliane, i akuzuar në një aktakuzë të tretë zëvendësuese në Distriktin Lindor të Nju Jorkut për pjesëmarrje në një komplot ndërkombëtar për shpërndarjen e kokainës gjatë periudhës 1 janar 2004 – 1 dhjetor 2009;
• Rafael Antonio Villasana Fernández, 48 vjeç, ish-oficer i Gardës Kombëtare venezueliane, i akuzuar në Distriktin Lindor të Nju Jorkut për pjesëmarrje në një komplot ndërkombëtar për shpërndarjen e kokainës gjatë të njëjtës periudhë. Sipas dokumenteve gjyqësore, Kotosky dhe Villasana dyshohet se kanë përdorur automjete zyrtare qeveritare për të transportuar më shumë se shtatë tonë metrikë kokainë nga kufiri kolumbian drejt aeroporteve dhe porteve detare në Venezuelë, për importimin përfundimtar në Shtetet e Bashkuara;
• Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas, 52 vjeç, ish-Zëvendësministër i Energjisë i Venezuelës, i akuzuar me një aktakuzë me 20 pika në Distriktin Jugor të Teksasit për komplot për pastrim parash, pastrim parash dhe komplot për shkelje të Aktit për Praktikat e Huaja Korruptive (FCPA), për rolin e tij të dyshuar në një skemë ndërkombëtare pastrimi parash që përfshinte ryshfete të paguara nga pronarë të kompanive me bazë në SHBA ndaj zyrtarëve të qeverisë venezueliane për të siguruar në mënyrë korruptive kontrata energjetike dhe përparësi në pagesën e faturave të papaguara; dhe
• Oscar Rafael Colmenarez Villalobos, 51 vjeç, ish-oficer i Forcave Ajrore të Venezuelës, i akuzuar në Distriktin e Arizonës për shkelje të Aktit për Kontrollin e Eksporteve të Armëve. Ai dyshohet se ka komplotuar me persona të tjerë, përfshirë individë të lidhur me një kompani aviacioni në Arizona, për të kontrabanduar nga Shtetet e Bashkuara drejt Venezuelës motorë avionësh ushtarakë T-76, të përdorur në avionët OV-10 Bronco, si dhe se ka bërë deklarime të rreme dhe mashtruese në dokumentet e transportit dhe kontrollit të eksporteve për të fshehur aktivitetet dhe transaksionet e ndaluara nga autoritetet amerikane.
Një aktakuzë përbën vetëm një pretendim dhe të gjithë të pandehurit konsiderohen të pafajshëm derisa fajësia e tyre të provohet përtej çdo dyshimi të arsyeshëm në një gjykatë kompetente.
Zyra e Çështjeve Ndërkombëtare dhe Zyra e Operacioneve të Zbatimit të Ligjit të Divizionit Penal ofruan ndihmë të çmuar.